IPB

Здравствуйте, гость ( Авторизация | Регистрация )

21 страниц V  « < 19 20 21  
Ответить в данную темуНачать новую тему
Дело Магнитского. | Забаненные в этом разделе
Lazydog
сообщение 24.9.2016, 10:53
Сообщение #401
 

topic starter



флудераст
Иконка группы

Активный Флудераст
Группа: Бронеходы
Сообщений: 68381
2147483647 монет
Регистрация: 26.11.2007
Из: USA
Пользователь №: 2 Статус: Offline

Спасибо сказали: 333 раз(а)

Моя страна:
Моя музыка: Classic Rock, Metal,

Моя машина: m    E350



Связь с администрацией


Репутация:   366  


 
А дело то оказывается далеко от завершения.

Цитата
Прокуратура США готовится разоблачить мошеннический "денежный станок" России

"Федеральная прокуратура США просто не выпускает из рук продолжающееся три года уголовное расследование в отношении лиц, которые, как предполагается, нажились на украденных и "отмытых" деньгах российских налогоплательщиков", - пишет Майкл Вейсс в The Daily Beast.

Оно началось в рамках так называемого дела Магнитского, напоминает автор.

"Так что, когда Андрей Павлов прибыл в аэропорт Даллеса в Вашингтоне 15 сентября, собираясь - без каких-либо происшествий - участвовать в международной конференции, Министерство юстиции США направило ему повестку в суд с требованием предстать перед большим жюри присяжных на Манхэттене в среду, 21 сентября", - рассказывает он.

Подобные разбирательства держатся в секрете, но Павлову, которого американские чиновники называют адвокатом печально известной российской мафиозной структуры, как ожидается, предстоят серьезные допросы о его роли в предполагаемой мошеннической операции по отмыванию денег в огромных масштабах. В ходе этой операции компании "похищались" - перерегистрировались без ведома их владельца - и потом использовались для инициирования судебных процессов, которые завершались чрезмерно завышенными компенсациями, впоследствии выплачиваемыми суммами из российских налогов. Сергей Магнитский первым обнаружил и обнародовал это предполагаемое мошенничество, говорится в статье.

"Конкретное дело, о котором идет речь здесь, - это дело против Prevezon Holdings Ltd., зарегистрированной на Кипре компании", - пишет автор. По словам окружного прокурора США Прита Бхарары, 14 млн долларов из ее предположительно незаконных доходов попали на счета в Bank of America и в компанию по продаже недвижимости Gotham, сообщает издание.

"Магнитский обнаружил, что некоторые сотрудники российского МВД и ФНС на самом деле работали на "группу Клюева", которую сенатор Джон Маккейн назвал "опасной международной преступной организацией", - напоминает издание.

"Андрей Павлов, как утверждают американские чиновники, является "консильери" (советником. - Прим. ред.) "группы Клюева". Он это отрицает, несмотря на объемные документальные свидетельства, с которыми ознакомилась и ранее описала The Daily Beast, доказывающие его участие в качестве юриста в судебных процессах, выдвинутых против конфискованных дочерних компаний Hermitage Capital", - говорится в статье.

"Мошенническая схема, главным образом, работала следующим образом: "группа Клюева" предположительно использовала три похищенные дочерние компании Hermitage, торговавшие энергоносителями - "Рилэнд", "Махаон" и "Парфенион" - для фабрикации ряда судебных процессов против них, чтобы затем взыскать с них налоги на прибыль",- поясняет Вейсс.

Члены группировки или ее уполномоченные работали с обеих сторон в каждом судебном процессе, действуя от имени и компаний-истцов, и ответчиков - дочерних предприятий, чтобы потребовать с них непомерно завышенные компенсации в размере сотен миллионов долларов. Выплата всех этих сумм присуждалась в ходе судебных заседаний, которые иногда продолжались не более пяти минут.

"Группа Клюева", согласно этим данным, таким образом, смогла добиться возвращения налога на прибыль в размере 230 млн долларов, заявляя об огромных убытках от всех трех дочерних компаний за бюджетный 2007 год", - говорится в статье.

"Право Бхарары на уголовное преследование проистекает от того, что, по словам правительства США, некоторые из этих добытых нечестным путем сумм оказались на американской территории через холдинговую компанию Prevezon", - пишет издание. Прокурор США потребовал, чтобы Павлов явился по адресу площадь Фоли, 40 и принес с собой всю переписку с Дмитрием Клюевым, а также с Натальей Весельницкой, адвокатом семьи законных владельцев Prevezon. "Адвокаты Павлова, когда с ними связалась The Daily Beast, отказались ответить на вопрос, явился или нет на самом деле их клиент позавчера в суд", - замечает автор.

Бхарара также заявил, что Петр Кацыв, отец одного из давших показания свидетелей, Дениса Кацыва, который является законным владельцем Prevezon, предложил стать информатором ФБР в обмен на "разморозку" некоторых из активов его сына, пишет издание.

Кацыв-отец является вице-президентом РЖД, напоминает издание.

Хотя Браудер не является участником продолжающегося дела против Prevezon в Южном округе Нью-Йорка, он был допрошен в качестве свидетеля еще в феврале и с тех пор стал главной движущей силой этого уголовного процесса, по данным группы адвокатов Prevezon, говорится в статье.

Наконец, было доказано, что Наталья Весельницкая принимала участие в лоббистских усилиях Кремля с целью предотвратить расширение Закона Магнитского в 2012 году, пишет издание.

"Она также возглавляет недавно зарегистрированную в Делавэре НКО, которую эвфемистически называют Фондом глобальной инициативы по ответственности за соблюдение прав человека (Human Rights Accountability Global Initiative Foundation). Его целью, как представляется, является отмена Закона Магнитского в обмен на отмену Кремлем противоречивого и принятого в качестве ответной меры запрета на усыновления российских детей-сирот американцами", - говорится в статье.

Та же договоренность обсуждалась в конфиденциальном письме, врученном конгрессмену Дане Рорабахеру российскими официальными лицами, пишет издание. В мае Рорабахер, который, в целом, с сочувствием относится к внешней политике России и критикует санкции в отношении ее государственных должностных лиц и учреждений, безуспешно пытался заблокировать расширение Закона Магнитского, которое должно подвергнуть санкциям нарушителей прав человека из любой страны, отмечает автор.

--------------------
  Повелители Драконов: 7979486539
Рейтинг: 1
Перейти в начало страницы
  АТАКА  БАНК  Напасть  mp3  Радикал 
+Цитировать сообщение
TenaciousD
сообщение 24.9.2016, 11:30
Сообщение #402
 


unidentified species
Иконка группы

Благодарность
Группа: Завсегдатай
Сообщений: 6346
182600 монет
Регистрация: 12.3.2011
Из: временно - München, Bayern
Пользователь №: 1952 Статус: Offline

Спасибо сказали: 8 раз(а)

Моя страна:
Моя музыка: Classic Rock,

Моя машина: pp    No car






Репутация:   189  


 
что собственно и следовало ожидать.
Перейти в начало страницы
  Напасть  mp3  Радикал 
+Цитировать сообщение
Lazydog
сообщение 11.12.2016, 10:23
Сообщение #403
 

topic starter



флудераст
Иконка группы

Активный Флудераст
Группа: Бронеходы
Сообщений: 68381
2147483647 монет
Регистрация: 26.11.2007
Из: USA
Пользователь №: 2 Статус: Offline

Спасибо сказали: 333 раз(а)

Моя страна:
Моя музыка: Classic Rock, Metal,

Моя машина: m    E350



Связь с администрацией


Репутация:   366  


 
Цитата
Сенат наделил "закон Магнитского" глобальным статусом

Это позволит вносить в санкционные списки граждан любых стран, заподозренных американскими властями в коррупции и нарушении прав человека.

--------------------
  Повелители Драконов: 7979486539
Рейтинг: 1
Перейти в начало страницы
  АТАКА  БАНК  Напасть  mp3  Радикал 
+Цитировать сообщение
Lazydog
сообщение 14.5.2017, 13:18
Сообщение #404
 

topic starter



флудераст
Иконка группы

Активный Флудераст
Группа: Бронеходы
Сообщений: 68381
2147483647 монет
Регистрация: 26.11.2007
Из: USA
Пользователь №: 2 Статус: Offline

Спасибо сказали: 333 раз(а)

Моя страна:
Моя музыка: Classic Rock, Metal,

Моя машина: m    E350



Связь с администрацией


Репутация:   366  


 
Ну вот и началось.
Цитата
Первый штраф по "акту Магнитского": компания сына вице-президента РЖД выплатит США 6 млн долларов

Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, выплатит властям США 5,9 млн долларов, чтобы избежать дальнейших разбирательств. Документ опубликован на сайте Минюста США. Как отмечает РБК, это первый подобный случай в рамках применения "акта Магнитского".

Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании около 230 млн долларов, похищенных из бюджета России. В США были заблокированы ее счета на сумму около 28 млн долларов. Сумма урегулирования составляет около 3% от того, что первоначально требовали с Prevezon. По словам адвоката компании Фейт Гэй, владелец компании Денис Кацыв считает достигнутые соглашения победой.

Гэй утверждает: соглашение подразумевало, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России. Это и позволило разблокировать счета компании.

Единственным владельцем Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре, является Денис Кацыв - сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В декабре 2015 года Петру Кацыву пришлось опровергать заявление Hermitage Capital (она подавала иск в США) о том, что он пытался договориться о прекращении дела в отношении Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности ФБР и Минюсту США.

Дело в отношении Дениса Кацыва тянулось в США несколько лет - с сентября 2013 года. Оно возобновилось в конце января 2017 года с новым судьей. Следующее заседание - его помогла предотвратить выплата - было намечено на 15 мая.


--------------------
  Повелители Драконов: 7979486539
Рейтинг: 1
Перейти в начало страницы
  АТАКА  БАНК  Напасть  mp3  Радикал 
+Цитировать сообщение

21 страниц V  « < 19 20 21
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2017, 6:15

View My Stats

Сделанно в Пендосии. Трейдмарка (c) Lazydog, Inc.